주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사정관 제23조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2018년 3월 23일 (금) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 영등포구 여의나루 76 한국거래소 별관 5층 코스닥협회 대강당
3. 회의목적사항
《보고 안건》
- 감사의 감사보고
- 영업보고
《부의 안건》
□ 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건
□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨)
□ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (별첨 참고)
제3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 이동훈 사외이사 선임의 건
제3-3호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건
제3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건
□ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 30억원 및 미화 50만불
□ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 2억원
□ 제6호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여 승인의 건
제6-1호 의안 : 2017년도 이사회 부여분 승인의 건
제6-2호 의안 : 2018년도 신규부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치 또는 공시
상법 제542조의 4 제3항의 규정에 의거 주주총회 소집의 통지 또는 공고사항을 당사의 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참조하시기 바랍니다
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
♧ 금번 정기주주총회에서는 기념품을 지급하지 않기로 하였습니다.
주주 여러분의 깊은 이해를 부탁드립니다.
2018년 3월 8일
주 식 회 사 메 지 온
대표이사 박 동 현 (직인생략)
<별첨>
주총의안 세부내용
□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
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현 행 |
변 경 |
|
제2조(목적)
11. 동물사료 제조 및 판매업
17. 위 각 호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
제2조(목적)
11. 동물사료 및 사료원료, 사료첨가제의 제조 및 판매업
17. 동물약품 및 약품원료, 약품첨가제의 제조 및 판매업
18. 축산기계 및 부품 제조, 수리 및 판매업
19. 광물자원등의 수출, 수입, 3국간 거래, 중개무역등 제반 트레이딩 사업
20. 외식업 및 이와 관련된 프랜차이즈 업
21. 학술연구 용역
22. 위 각 호의 사업과 관련한 수출입업과 그 밖의 부대사업 |
|
부칙
이 정관은 2018년 3월 23일부터 적용한다. |
□ 제3호 의안: 이사 선임의 건
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번호 |
성 명
(생년월일) |
임기 |
이사구분 |
주 요 경 력 |
추천인 |
최대주주와의 관계 |
|
3-1 |
박동현
(56.08.15) |
3년 |
사내이사
(상근)
(재선임) |
U. of Yale (B.A.)
U. of Stanford (MBA)
동아제약㈜ 사외이사
㈜메지온 대표이사(現) |
이사회 |
본인 |
|
3-2 |
이동훈
(57.08.18) |
3년 |
사외이사
(비상근)
(재선임) |
성균관대학교 신문방송학과
연세대학교 경영대학원
신무림제지 이사
㈜파인리조트 회장(現) |
이사회 |
해당사항
없음 |
|
3-3 |
Peter J. Manso
(54.11.20) |
3년 |
사내이사
(비상근)
(신임) |
U. of Cincinnati College of Law (J.D.)
U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy)
Florida State University (B.S. Biology)
Edwards Wildman Palmer Partner
Mintz Levin LLP Partner
Mezzion Inernational EVP |
이사회 |
해당사항
없음 |
|
3-4 |
채정석
(56.07.30) |
3년 |
사외이사
(비상근)
(신임) |
서울대 법대 및 동 대학원
서울남부지방검찰청 부장검사
법무법인 세종 파트너변호사
법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
이사회 |
해당사항
없음 |
□ 제6-1호 의안: 2017년도 주식매수선택권 이사회 부여분 승인의 건
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번호 |
부여대상 |
주식
종류 |
주식수
(주) |
행사가격
(원) |
행사기간 |
부여일 |
|
1 |
김지홍 |
보통주 |
25,000 |
23,300 |
2019.06.14~2027.06.13 |
2017.06.13 |
|
2 |
최영규 |
보통주 |
10,000 |
|
3 |
김동성 |
보통주 |
10,000 |
|
4 |
김원근 |
보통주 |
10,000 |
|
5 |
송윤택 |
보통주 |
7,500 |
|
6 |
박기오 |
보통주 |
5,000 |
|
7 |
남상미 |
보통주 |
3,000 |
|
8 |
최중익 |
보통주 |
2,000 |
|
9 |
우정운 |
보통주 |
1,200 |
|
10 |
양승현 |
보통주 |
1,000 |
|
11 |
오서윤 |
보통주 |
500 |
|
12 |
전희경 |
보통주 |
500 |
|
소 계 |
75,700 |
|
|
13 |
Peter J. Manso |
보통주 |
50,000 |
33,200 |
2019.11.17~2027.11.16 |
2017.11.16 |
|
14 |
Erik Emerson |
보통주 |
40,000 |
|
소 계 |
90,000 |
|
□ 제6-2호 의안: 2018년도 주식매수선택권 신규부여 승인의 건
|
번호 |
부여대상 |
주식
종류 |
주식수
㈜ |
행사가격
(원) |
행사기간 |
부여일 |
|
1 |
James L. Yeager |
보통주 |
50,000 |
41,500 |
2020.3.24~2028.3.23 |
2018.3.23 |
|
2 |
Peter J. Manso |
보통주 |
50,000 |
|
3 |
Erik Emerson |
보통주 |
30,000 |
|
4 |
박동욱 |
보통주 |
5,000 |
|
5 |
최영규 |
보통주 |
5,000 |
|
6 |
김동성 |
보통주 |
1,000 |
|
7 |
김원근 |
보통주 |
5,000 |
|
8 |
송윤택 |
보통주 |
4,000 |
|
9 |
박기오 |
보통주 |
3,000 |
|
10 |
이영준 |
보통주 |
5,000 |
|
11 |
남상미 |
보통주 |
2,000 |
|
12 |
양승현 |
보통주 |
500 |
|
13 |
안빈 |
보통주 |
500 |
|
14 |
오서윤 |
보통주 |
500 |
|
합계 |
161,500 |
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