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제17기 정기주주총회 소집공고

등록일

2019.03.12

주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다

-          

 

1.   :  2019329 () 오전 9

2. 장 소: 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》

-   감사의 감사보고

-   영업보고

-  내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

   1호 의안: 17기 재무제표 승인의 건

   2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (별첨)

   3호 의안: 이사 선임의 건 (별첨)

3-1호 의안 : 김지홍 기타비상무이사 선임의 건

3-2호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건

3-3호 의안 : 김재형 사외이사 선임의 건

   4호 의안: 감사 선임의 건 (별첨)

4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건

   5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 30억원 및 미화 50만불

   6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 2억원

   7호 의안: 주식매수선택권(Stock-Option) 부여 승인의 건 (별첨)

 

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의 4 3항의 규정에 의거 주주총회 소집의 통지 또는 공고사항을 당사의 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참조하시기 바랍니다

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 『상법』 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

. 전자투표 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

. 전자투표 행사 수여기간 : 2019 3 19 ~ 3 28

     기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 수여

    주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행〮증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

 

2019312

주 식 회 사   메 지 온 

 대표이사     (직인생략)

 

 

 <별첨>

주총의안 세부내용

 

□ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 

   

  

8(주권의 발행과 종류)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

8(주권의 발행과 종류)

<삭제>

<신설>

8조의 2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.

14(명의개서대리인)

~ (생략)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

14(명의개서대리인)

~ (현행과 동일)

③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다

15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

15(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

<삭제>

20(사채발행에 관한 준용규정) 14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

20(사채발행에 관한 준용규정) 14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다

53(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

53(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

<신설>

부칙

이 정관은 2019 3 29일부터 적용한다. 다만 제8조의 2, 14, 15, 20조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

 

□ 제3호 의안: 이사 선임의 건

 

번호

성 명

(생년월일)

임기

이사구분

주 요 경 력

추천인

최대주주와의 관계

3-1

김지홍

(56.06.08)

3

기타비상무이사

(비상근)

(신임)

버클리대 경영대학원

한양대학교 무역학과 조교수

KDI국제정책대학원 교수

이사회

해당사항

없음

3-2

백재승

(53.03.14)

3

사외이사

(비상근)

(재선임)

서울대학교 의과대학원/의학박사

서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장

서울대학교 의과대학 비뇨기 과학교실 교수

이사회

해당사항

없음

3-3

김재형

(82.09.29)

3

사외이사

(비상근)

(신임)

웨스턴온타리오 대학교 경영학과

맥쿼리 캐피탈

라자드 IB

이사회

특수관계인

□ 제4호 의안: 감사 선임의 건

번호

성 명

(생년월일)

임기

이사구분

주 요 경 력

추천인

최대주주와의 관계

4-1

오대식

(54.11.28)

3

감사

(비상근)

(신임)

서울대학교 문리대

국세청 조사국장

서울지방 국세청장

법무법인 태평양 고문

이사회

해당사항

없음

 

□ 제7호 의안:  주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건

번호

부여대상

주식

종류

주식수
(
)

행사가격
(
)

행사기간

부여일

1

James L. Yeager

보통주

20,000

100,900

2021.03.12~2029.03.11

2019.03.12

2

Jefferson J. Gregory

보통주

10,000

3

  Peter J. Manso

보통주

20,000

4

Erik Emerson

보통주

15,000

5

백재승

보통주

1,000

6

김원근

보통주

10,000

7

송윤택

보통주

10,000

8

박기오

보통주

5,000

9

이영준

보통주

5,000

10

남상미

보통주

2,000

11

안빈

보통주

1,500

12

양승현

보통주

500

13

오서윤

보통주

500

소 계

100,500